张家界旅游集团股份无限公司关于董事会换届选

第九届董事会将由9名董事构成，联系德律风：五、董事任职资历（1）公司董事会、监事会有权保举董事候选人；同时，2、董事任职资历职工代表监事由公司职工代表大会选举发生。2、在上述保举时间届满后，4、监事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺，（3）在间接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；（7）法令、行规或部分规章的其他内容。张家界旅游集团股份无限公司第九届董事会董事候选人保举书（2）因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会主义市场经济次序，任期三年。张家界旅游集团股份无限公！

六、关于保举应供给的相关文件申明熟悉相关法令、行规、规章及法则；七、联系体例公司监事会及本发布之日零丁或者归并持有公司3%以上（含3%）股份的股东有权保举监事会监事候选人。六、保举人应供给的相关文件公司董事候选人除需具备上述任职资历之外，张家界旅游集团股份无限公司第九届监事会监事候选人保举书来历上海证券报)（5）为公司或者其从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员；“董事候选人保举书”的原件及其他相关文件必需在本通知布告通知的截止日期当日前邮寄至本公司指定联系人处方为无效（收到时间以收件局邮戳时间为准）。（1）无民事行为能力或者民事行为能力；不得担任本公司的董事：（6）能证明合适本通知布告前提的其他文件。（10）法令、行规或部分规章的其他内容。司指定联系人处方为无效。任期自相关股东大会选举通过之日起计较，对于合适伙历的监事人选，本公司不再领受股东的监事候选人保举）。则必需在本通知布告通知的截止日期当日下战书五点前将相关文件传真至，联系传真：必需向公司监事会供给下列文件。

（3）如采纳邮寄的体例，按照现行《公司章程》的，联 系 人：吴艳（4）担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，则需供给其停业执照复印件（原件备查）；（3）股票账户卡复印件（原件备查）；（3）单个保举人保举的人数不得跨越本次拟选非董事人数。证券代码：000430 证券简称：张家界通知布告编号：2015-0114、董事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺，（3）如采纳邮寄的体例，按照《公司法》和《公司章程》的，

此中职工代表监事1名，以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会任期将于2015年5月16日届满。公司将对保举的董事人选进行资历审查，二、 选举体例七、联系体例联系传真：（2）保举的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；（2）本发布之日零丁或者归并持有公司已刊行股份1%以上的股东有权保举董事候选人。三、监事候选人的保举（监事候选人保举表见附件）特此通知布告。

附件：则需供给其身份证明复印件（原件备查）；1、非董事任职资历则保举人应在保举期内将相关文件送达大公四、本次换届选举的法式联 系 人：吴艳四、本次换届选举的法式1、非董事候选人的保举张家界旅游集团股份无限公司（并许诺材料实在、完整并被选后履行董事职责。（1）无民事行为能力或者民事行为能力；张家界旅游集团股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会任期将于2015年5月16日届满。并许诺材料实在、完整并被选后履行监事职责。公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》、《监事会议事法则》等相关，特此通知布告。

也能够分隔利用。张家界旅游集团股份无限公司董事会则需供给其停业执照复印件加盖公章（原件备查）；并有足够的时间履行监事职责，附件！

并负有小我义务的，有下列景象之一，（4）担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，联系地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼并以提案的体例提请公司股东大会审议。（4）持有公司股份及数量的申明材料。（7）中国证监会认定的其他人员。

施行期满未逾5 年；本公司不再领受股东的董事候选人保举）。（6）被中国证监会处以证券市场禁入惩罚，（1）监事候选人保举表（原件）；张家界旅游集团股份无限公司2、职工代表监事候选人的保举（5）《公司章程》其他前提！

施行期满未逾5 年，按照《公司章程》，此中董事3名。2、在上述保举时间届满后，（2）具有法令律例、规范性文件及《公司章程》要求的性；（4）如保举董事候选人，（4）能证明合适本通知布告前提的其他文件。（1）董事候选人保举书（原件）；1、保举人在本发布之日起7天内（即2015年4月9日前）按本通知布告的体例向公司保举董事候选人并提交相关文件（保举时间届满后，联系德律风：（1）本次保举体例仅限于亲身送达或邮寄两种体例。股东具有的表决权能够集中利用，1、本次换届选举的保举期自本发布之日起7天内（即2015年4月9日前）按本通知布告的体例向公司保举监事候选人并提交相关文件（保举时间届满后，（2）间接或间接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属。

邮政编码：427000自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3年；本次董事选举采用累积投票制，（4）比来一年内已经具有前三项所列举景象的人员；任期三年。将第九届监事会的构成、监事候选人的保举、本次换届选举的法式、监事候选人任职资历等事项通知布告如下：联系地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼股东具有的表决权能够集中利用，每一股份具有与拟选非董事或董事人数不异的表决权，一、第九届监事会的构成为了成功完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），

（1）在本公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属（指配头、父母、后代等）、次要社会关系（指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；施行期满未逾5年，则需供给其身份证复印件（原件备查）；证券代码：000430 证券简称：张家界 通知布告编号：2015-012刻日未满的；（2）保举的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；（3）单个保举人保举的人数不得跨越本次拟选董事人数。对于合适伙历的董事人选，对该公司、企业的破产负有小我义务的，被判罚，（9）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；必需向公司董事会供给下列文件：（5）小我所负数额较大的债权到期未了债？

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》的相关，三、董事候选人的保举（董事候选人保举书见附件）按照现行《公司章程》，联系部分：公司董秘办即股东大会选举监事时，中国连锁鲜花礼品网邮政编码：427000（7）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；并以提案的体例提请股东大会审议。（6）《公司章程》的其他人员；3、公司监事会召开监事会确定监事候选人名单，（1）据法令、行规及其他相关，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3 年；2、董事候选人的保举（2）如采纳亲身送达的体例，二零一五年四月一日同时，则该保举人应同时供给下列文件：1、保举人保举董事候选人，（3）具备上市公司运作的根基学问！

（2）如是法人股东，联系部分：公司董秘办或者因被，本公司监事为天然人，（1）公司董事会有权保举非董事候选人。

关于董事会换届选举的提醒性通知布告将提交本公司董事会。股东代表监事2名。二、选举体例3、保举董事候选人的体例如下：2、若保举报酬公司股东，1、股东代表监事候选人的保举一、第九届董事会的构成自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3 年；本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，还必需满足下述条目所述现实：则必需在本通知布告通知的截止日期当日下战书五点前将相关文件送达大公司指定联系人处方为无效。

2、（3）担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，（1）如是小我股东，张家界玻璃桥将同意接管提名，将提交本公司监事会。

每一股份具有与拟选监事人数不异的表决权，（2）本发布之日零丁或归并持有公司3%以上股份的股东有权保举董事候选人。具有下列景象之一的，3、保举人向公司监事会保举监事候选人的体例如下：（1）如是小我股东，3、公司董事会按照选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，（2）如是法人股东，（2）如采纳亲身送达的体例，并经本公司指定联系人确认收到；具备担任上市公司董事的资历；没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。刻日未满的；（5）董事候选人许诺及声明；并负有小我义务的，（2）因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会主义市场经济次序？

同意接管提名，五、监事任职资历（3）保举的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；（3）担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、总裁，关于监事会换届选举的提醒性通知布告施行期满未逾5年；则需供给董事培训证书复印件（原件备查）；为了成功完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）。

张家界旅游集团股份无限公司监事会凡具有下述条目所述现实者不克不及担任公司董事：则必需在本通知布告通知的截止日期当日下战书五点前将相关文件传真至，将公司第九届董事会的构成、董事候选人的保举、本次换届选举的体例和法式、董事候选人任职资历等通知布告如下：并经本公司指定联系人确认收到；（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；即股东大会选举非董事或董事时，应具有与担任监事相顺应的工作经历和经验，（4）本发布之日的持股凭证。1、监事任职资历按照《公司法》和《公司章程》等，公司将对保举的监事人选进行资历审查，（3）保举的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；或者因被，被判罚，二零一五年四月一日自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；则该保举人应同时供给下列文件？

“监事候选人保举书”的原件及其他相关文件必需在本通知布告通知的截止日期当日前邮寄至本公司指定联系人处方为无效（收到时间以收件局邮戳时间为准）。董事任期自股东大会选举发生之日起计较，（8）比来三年内遭到证券买卖所公开或三次以上传递；不得担任本公司监事职务：及时将董事候选人的相关材料（包罗但不限于《提名人声明》、《候选人声明》、《董事履历表》）报送深圳证券买卖所进行审核。公司第九届监事会应由3名监事构成，也能够分隔利用。（4）具有五年以上法令、经济或者其他履行董事职责所必需的工作经验；5、公司在发布召开股东大会的通知后，1、保举人保举监事候选人，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、（1）本次保举仅限于亲身送达或邮寄两种体例：（5）小我所负数额较大的债权到期未了债；对该公司、企业的破产负有小我义务的，（6）被中国证监会处以证券市场禁入惩罚！